Ante la Unidad De Análisis Financiero (UAFE)

• Implementación de normativa de Prevención de lavado de activos.
• Elaboración y actualización de Manual de Prevención de LA/FTD, según la normativa
• actual.
• Elaboración de Matriz de Riesgo ( Institucional, cliente, proveedor, empleado)
• Due diligence (auditoría interna) sobre el proceso de cumplimiento de obligaciones.
• Auditoría externa del Sistema de Prevención LA/FTD.
• Asesoría en respuesta a requerimientos de información de la superitendencia de
• Compañías y UAFE.
• Impugnaciones administrativas respecto de multas impuestas por la UAFE.
• Asesoramiento a OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.
• Capacitaciones.

Ante la Superintendencia de Protección de Datos

• Implementación de lineamientos de uso, tratamiento y protección de datos.

• Diseño de políticas de privacidad adaptados al giro de negocio.

• DUE DILIGENCE.

• Capacitaciones. 

Asesoramiento Normas ISO 

• ISO 9001: Sistema de Gestión de la Calidad. Es una de las normas más reconocidas y ampliamente implementadas en el mundo. Se enfoca en asegurar la consistencia en la calidad de los productos y servicios de una empresa.

• ISO 27001: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Es fundamental para proteger la información confidencial y asegurar la integridad y disponibilidad de los datos de una empresa.

• ISO 37001. Esta norma ISO es el sistema de gestión antisoborno y proporciona un marco para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión antisoborno. La norma ayuda a las organizaciones a prevenir, detectar y abordar el soborno, comprometiéndose a operar con integridad, transparencia y cumplimiento de las leyes aplicables contra el soborno.